An Giang: Mang tiền sang biên giới để... đánh bài

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, tỉnh An Giang có 882 người thường xuyên sang Campuchia đánh bạc. Trong đó có 20 đối tượng chuyên cho vay, cầm cố; 18 đối tượng sang Campuchia đầu tư, hùn hạp mở trường gà; 103 đối tượng sử dụng phương tiện đưa rước khách từ Việt Nam qua các casino, trường gà; 19 đối tượng chuyên môi giới, dẫn dắt người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc. 109 đối tượng sang Campuchia làm thuê trong các casino, trường gà. Do nhu cầu thanh toán tiền buôn lậu, đánh bạc tại các casino, trường gà hoặc do chênh lệch giá vàng/đô la Mỹ ở trong nước với phía Campuchia... nên hoạt động vận chuyển trái phép tiền, vàng qua lại hai bên biên giới diễn biến vô cùng phức tạp. 

Điển hình, trưa 24-8-2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên và Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, BĐBP An Giang phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 67A-03741 di chuyển từ Việt Nam qua cửa khẩu Tịnh Biên để sang Campuchia. Nhưng khi xe qua khỏi khu vực làm thủ tục xuất cảnh, người điều khiển chiếc ô tô không dừng xe để làm thủ tục khai báo Hải quan theo quy định. Khi lực lượng phối hợp yêu cầu dừng xe để kiểm tra, trên xe ô tô có 7 người (1 nữ và 6 nam) mang theo người gần 450 triệu đồng. Những người đi trên xe khai nhận, số tiền họ mang theo với mục đích sang Campuchia để đánh bạc, đá gà. Toàn bộ số tiền này các đối tượng không làm thủ tục và không khai báo Hải quan khi đi qua cửa khẩu. 

Cũng tại cửa khẩu Tịnh Biên, vào ngày 28-6-2019, Chi cục Hải quan và Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên phát hiện đối tượng Diệp Văn Đinh, sinh năm 1977, chạy xe máy từ Campuchia về Việt Nam, mang theo 96 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đinh khai nhận thường xuyên đi sang Campuchia chơi đá gà, nguồn gốc số tiền trên cũng từ hoạt động đá gà, đánh bạc mà có. 

Trước đó, vào ngày 24-6, tại khu vực phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, lực lượng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP An Giang phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn trong quá trình tuần tra, kiểm soát phát hiện một thuyền máy chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, những người trên thuyền máy không chấp hành mà bỏ chạy về phía biên giới Campuchia. Khám xét chiếc thuyền máy do các đối tượng để lại, lực lượng chức năng phát hiện một túi ni lông, bên trong có 470.000 đô la Mỹ.

Đại tá Lý Kế Tùng, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP An Giang cho biết, phần lớn các đối tượng bị bắt giữ vì vận chuyển tiền tệ trái phép qua khu vực biên giới đều khai nhận là do ảnh hưởng của tệ nạn cờ bạc tại các casino bên kia biên giới Campuchia hoặc liên quan đến buôn lậu.

Tây Ninh: Mang theo tiền tệ không khai báo Hải quan

Theo Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh, trong năm 2019, đơn vị đã chủ trì phát hiện, bắt giữ 214 vụ, thu giữ 15.700 đô la Mỹ, 80.730 bao thuốc lá ngoại, 264 chai rượu ngoại và các tang vật khác, ước tính trị giá 2,6 tỷ đồng. Hàng hóa vi phạm chủ yếu gồm thuốc lá, tiền tệ, rượu ngoại, pháo nổ, phụ tùng ô tô, xe máy, máy tính, mỹ phẩm, nước giải khát. Đơn vị cũng phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 8 vụ/15 đối tượng, thu giữ trên 41kg ma túy tổng hợp dạng đá; phối hợp khởi tố hình sự 17 vụ án/19 đối tượng về các hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ, pháo nổ, thuốc lá qua biên giới Tây Nam, nổi lên là việc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Ngày 3-4-2019, Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Võ Đình Hảo (sinh năm 1977, ngụ tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Hội đồng xét xử tuyên tịch thu số tiền 35.000 đô la Mỹ sung công quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật; trả lại 5.000 đô la Mỹ do có visa; đồng thời, xử phạt bị cáo Võ Đình Hảo 1 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 28-1-2019, tại luồng nhập cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu), Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài phối hợp với Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện Võ Đình Hảo mang theo 40.000 đô la Mỹ (tương đương 925,8 triệu đồng) nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam, không khai báo Hải quan. Hảo khai nhận, Hảo làm việc tại thành phố Phnom Penh, Campuchia, từ năm 2015. Và số tiền trên là do Hảo kiếm được trong thời gian này. Khi hết thời gian công tác, Hảo mang tiền về nước thì bị phát hiện, bắt giữ.  

Trước đó không lâu, lúc 13 giờ, ngày 24-1-2019, tại thị trấn Gò Dầu, Công an huyện Gò Dầu phát hiện Phòng Thuận Lương (sinh năm 1982, ngụ tại Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh) lái xe ô tô con, vận chuyển 34.700 đô la Mỹ. Lương khai: 34.700 đô la Mỹ kể trên là do một vị phó giám đốc công ty của Lương nhờ đưa từ bên Campuchia về. Khi qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài làm thủ tục nhập cảnh, Lương không kê khai việc vận chuyển số tiền trên mà tiếp tục di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh để giao lại cho công ty thì bị phát hiện. Đại tá Lê Hồng Vương cho biết, việc vận chuyển tiền, vàng và ngoại tệ sau Tết Nguyên đán 2020 dự báo sẽ tiếp tục gia tăng, nên BĐBP Tây Ninh luôn tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh phát hiện, ngăn chặn.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP, việc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới Tây Nam tồn tại song song với hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, do vậy, dự báo tình hình còn nhiều diễn biến phức tạp. 

Phương Vy