Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 24-6-2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, BĐBP An Giang tổ chức tuần tra tại khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri, thuộc tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn (thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) đã phát hiện 4 nghi phạm đang đi vỏ lãi hướng từ Campuchia về Việt Nam nên ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra. Lập tức, nhóm này ném lại túi nilon có 470.000 USD, bỏ lại phương tiện và chạy về phía Campuchia.

Tổ tuần tra Biên phòng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính (vắng chủ) và tạm giữ toàn bộ số tang vật (tiền USD và vỏ lãi) để xử lý.

Kết quả giám định cho thấy, 4.700 tờ USD mệnh giá 100 USD là tiền thật, tương đương 10.981.550.000 đồng.

Đến ngày 6 và 9-7-2021, Sang và Linh ra đầu thú. Riêng bị cáo Lê và Minh (bị bắt, điều tra trong vụ án buôn lậu 51kg vàng, xảy ra ngày 30-10-2020, tại phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) cũng đã khai nhận, trước đó có tham gia vận chuyển 470.000 USD cùng với Sang và Linh.

Quá trình điều tra, 4 bị cáo: Sang, Linh, Lê, Minh khai nhận, khoảng năm 2018, Sang, Lê, Minh làm thuê cho Nguyễn Thị Kim Hạnh (ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú), còn Linh (Phong) làm thuê cho Xuyến (chị của Hạnh). Trong thời gian trên, các bị cáo này thường tham gia vận chuyển hàng hóa, tiền tệ cho Hạnh từ Campuchia về Việt Nam và được trả tiền công từ 3-4 triệu đồng/tháng.

Ngày 24-6-2019, Hạnh chỉ đạo Sang cùng Minh, Linh, Lê qua Campuchia nhận ngoại tệ (USD) vận chuyển về Việt Nam giao cho Hạnh. Khi cả 4 bị cáo đang trên đường vận chuyển tiền USD về Việt Nam thì bị Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phát hiện, truy đuổi. Linh, Lê, Sang, Minh chạy sang Campuchia bỏ lại phương tiện vỏ lãi và bọc nilon chứa tiền USD. Sau đó, Sang báo lại sự việc cho Hạnh biết và thông qua báo, đài mới biết mình vận chuyển trái phép 470.000 USD.

Riêng bị cáo Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai các bị cáo khác và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định bị cáo Hạnh là người chỉ đạo bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép số USD trên về Việt Nam.

Đến nay, “trùm” buôn lậu Mười Tường đã bị khởi tố tổng cộng 6 tội danh gồm: Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, buôn lậu đường cát (năm 2018), buôn lậu 51 kg vàng (năm 2020), vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới (năm 2019), vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới (năm 2020) và tội rửa tiền (năm 2021).

Vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới là vụ án đầu tiên trong chuỗi các vụ án liên quan đến Mười Tường được TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử.

Khánh An