Cụ thể, người muốn gia nhập Lion Group phải có thành viên trong tổ chức giới thiệu, hướng dẫn mở tài khoản giao dịch trên sàn giao dịch điện tử Fx trading markets với số tiền tối thiểu 1.000 USD. Số tiền đầu tư được ban chuyên gia giao dịch giúp với cam kết lợi nhuận 0,8-1% mỗi ngày và 20-24% hằng tháng.

Công an thành phố Đà Nẵng khẳng định, Lion Group vi phạm pháp luật, vì chỉ có các tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản mới được hoạt động kinh doanh ngoại hối, trong khi tổ chức này chưa hề được cấp phép.

Từ hoạt động vi phạm pháp luật của tổ chức Lion Group đang báo động một thực trạng rất đáng lo ngại là dù pháp luật Việt Nam chưa cho phép cá nhân đầu tư ngoại hối, thế nhưng thời gian qua, các sàn kinh doanh, đầu tư ngoại hối (Forex), chứng khoán quốc tế, tiền ảo... vẫn ngang nhiên hoạt động và không ngừng chào mời người dân tham gia.

Hàng loạt sàn đầu tư Forex tự quảng cáo là uy tín nhất với các hướng dẫn chi tiết về cách mở tài khoản, chuyển - rút tiền và giao dịch hiệu quả. Hầu hết các sàn này đều có nhân viên đi quảng cáo, chào mời nhà đầu tư qua rất nhiều kênh như điện thoại, email, mạng xã hội, tờ rơi, thậm chí đăng bài giới thiệu trên các trang tin điện tử.

Để lôi kéo nhiều người tham gia, các sàn Forex mời chào hấp dẫn như chỉ cần bỏ ra 1.000 USD là trở thành nhà đầu tư, không cần làm gì mà lợi nhuận tự động chảy về tài khoản với cam kết lợi nhuận từ 2-4%/ngày. Chỉ qua một vài bước ngắn, người tham gia đã có thể trở thành một trader (người giao dịch) trên sàn Forex quốc tế.

Bất chấp những cảnh báo từ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) về nhiều rủi ro cho người tham gia các sàn Forex, chứng khoán quốc tế hay tiền điện tử, bao gồm rủi ro về tài chính và cả về mặt pháp lý. Bởi, mọi giao dịch của người tham gia đều thông qua tài khoản được mở trên hệ thống internet mà không có cơ quan quản lý tại Việt Nam cấp phép.

Thực tế, thời gian qua, nhiều sàn Forex như GKFX LCM, DK trade, Bttrading, Forex4u, United Market (UTD), UTspot, Exness... đã bị tố lừa đảo, “bùng” tiền của người tham gia.

Theo các chuyên gia tài chính, nhà đầu tư không hề nắm rõ thông tin của các sàn này vì các dữ liệu được công khai rất mơ hồ, ngay cả địa chỉ giao dịch cũng không rõ ràng. Do đó, nếu có các vấn đề rủi ro liên quan đến hệ thống thì kết quả đầu tư của người tham gia đều không được bảo đảm. Tiền của người tham gia nộp vào hệ thống là tiền thật, trong khi những lợi ích, hoa hồng được ghi nhận trên hệ thống hầu hết là các loại tiền ảo và ví điện tử không được cơ quan quản lý nhà nước thừa nhận.

Các chuyên gia cảnh báo, một khi không thu hút được nhà đầu tư mới, các sàn Forex không đủ tiền chi trả và sẽ sụp đổ, nhà đầu tư mất toàn bộ tiền. Người tham gia sẽ không được bảo vệ trước các rủi ro, nguy cơ mất tiền và dữ liệu cá nhân. Vì lợi nhuận, khoản trả thưởng mà các sàn Forex cam kết với nhà đầu tư về bản chất là lấy tiền người sau để trả cho người trước.

Thiết nghĩ, trước những hệ lụy liên quan đến đầu tư Forex, tiền ảo, Nhà nước cần sớm đưa loại hình đầu tư này vào khuôn khổ pháp luật; tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân, nhà đầu tư không bị lôi kéo vào các loại hình mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tài sản ảo, tiền ảo bất hợp pháp. Đồng thời, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức lợi dụng các hình thức đầu tư, kinh doanh, môi giới để hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thanh Thảo